Tkeycoin DAO - розкриття фактів №2

Хто вперше чує про Tkeycoin DAO рекомендую ознайомиться зі статтею:

Перспективи Tkeycoin DAO 2018

Обов’язково прочитайте: ‘Викриття’ Tkeycoin DAO Частина № 1

tkeycoin dao - розкриття фактів №2

Вміст другої частини:

Прийом у валюті Фіата - шахрайство або щось ще?

Прийом в криптовалюта, чи безпечний він для вас?

Трохи про результати. ICO;

Банки, шахраї і схеми роботи;

Платіжна система;

Payeer і що вам потрібно знати про це.

================================================== ========

Офіційний сайт Tkeycoin DAO (TCD) - Tkeycoin. com

У цій публікації ми проаналізуємо проблеми,
які залишаються за лаштунками, або користувачі просто не думають про них,
і це нормально, тому що тема бізнесу, і особливо пов’язана з блочною ланцюгом
і кріптотермінамі для всіх, є абсолютно новою.

Якщо вам дійсно цікаво, і Ви хочете дивитися на речі з іншого боку,
то ця стаття для вас, якщо ні, то не починайте :)

Це буде дуже довго і інформативно,
ми розглянемо багато проблем, які довго хвилювало публіку.

Насолоджуйся читанням!

================================================== ========

‘Є дві істини, але правда одна’

Під час появи ICO з’явилося багато шаблонів і стереотипів,
як це повинно бути проведено і на що слід звернути увагу.

Додаткові контрольні списки орфографії, керівництва, як і що має бути.
Але чому?

Чому існує нав’язане думку, яке повинно стати біблією для проекту?

Відповідь проста - так зручно судити.

Але! Слід пам’ятати, що будь-який бізнес, включаючи ICO,
являє собою набір раніше встановлених правил,
які з’явилися до появи кріптовальной валюти в нашому житті.

tkeycoin dao - розкриття фактів №2

Чому компанія стає шахрайкою,
якщо вона приймає валюту (руб., Долари, євро)?

Давайте розглянемо це питання разом.

Сьогодні загальна валюта (Fiat) вважається визнаною людьми
та використовується в усіх сферах економічної діяльності.

Кожен день ми використовуємо його для оплати в магазинах, кафе, ресторанах,
купуємо автомобілі, квартири, насолоджуємося улюбленими людьми, платимо за них,
в цілому, використовуємо їх всюди, де ви можете подати заявку.

Банки постійно обробляють мільйони транзакцій по всьому світу,

Корпорація уклала великий контракт і знайома нам з вашої валюти
на свої рахунки - і це нормально.

Це те, що вже було встановлено в нашому житті, як на рівні закону,
так і на рівні сприйняття громадянським суспільством.

Працюючи з валютою Fiat, ми можемо ідентифікувати одержувача і відправника,
а також знаходити початок і кінець ланцюжка транзакцій.

Валюти регулюються різними регулюючими органами

(Міністерство фінансів, Федеральна податкова служба, поліція,

Департамент по боротьбі з економічними нападами, Центральний банк,

Регіональні банки та інші підпорядковані органи).

tkeycoin dao - розкриття фактів №2

Тепер давайте подивимося, як це застосовується в ICO.

Певна група людей організовує проект з лицьовими особами (фотографії),
рахунками в соціальній сфері. Мережі та інші фіктивні аргументи.

Група шахраїв створює шаблон або замовлення від сторонньої компанії (яку вагу) на створення маркерного коду відповідно до стандарту, наприклад, ERC-20 (Ethereum), публікує свій 10-20-рядковий код на github і сам по собі в тому, що має базовий MVP, а також приймає тільки в криптовалюта ETH (ETHEREUM).

Задоволені і приголомшені користувачі відправляють свої важко зароблені криптовалюта ETH в гаманець ‘псевдопроект’.

Після цього ICO закінчується.

Варіанти результатів:

1. У кращому випадку, дійсно, цей токен потрапляє на біржу,

Просто майте на увазі, що один з найбільш корумпованих і не статус.

Проект просто платить із зібраних бюджетних грошей за проживання,

І токен починає торгуватися нібито.

Все, на цьому етапі немає розробників, немає подальшої символічної життя і,

Найголовніше, ніякого зростання і не може бути й мови.

2. У класичному випадку, після збору коштів, сайт проекту відключений,

Соціальні мережі видалені, користувачі залишаються з їх криптографічними гаманцями,

Заповненими ‘паперами’.

І найголовніше, проект заробляв гроші в біткойнов, а не в FIAT!

Тепер, як знайти засновників, питання. Шахраї працюють швидко.

Шахраї не дають Вам часу подумати, змушують Вас діяти швидко.

Коли ви приходите, щоб отримати кредит в Банку,

Ви відповідаєте на питання, і вже на основі ваших відповідей система очок, то, якщо ви зібрали високий рівень, накопичуєте, ви видаєте кредит, якщо він середній, а потім вам служба безпеки буде дзвонити і буде задавайте додаткові питання, якщо вони низькі, тоді, безумовно, вам не видадуть кредит.

У разі ICO користувач уже побудований на стереотипах, а шаблони в голові збирають окуляри про проект. В цьому немає нічого поганого, тільки шаблони і стереотипи заважають нам провести об’єктивну оцінку.

? Проект опублікував команду - відмінно (хоча);

? Проект не опублікував команду погано (дійсно);

? Як працює проект - це чиста правда.

Обидва думки вірні, але істина - це багато інших чинників, які показують і відкривають проект.

А тепер знову повернемося до прийому Fiat (звичайної) валюти, щоб відкрити картину в більш широкому сенсі.

Щоб прийняти валюту Fiat, вам знадобляться:

1. Зареєстроване юридична особа:

• Відповідно, живий директор і засновник (може знаходитися в одній особі).

2. Після відкриття юридичної особи вам необхідно буде відкрити поточний рахунок в Банку.

• Після дій регулятора в 2015-2016 роках банки можуть з обережністю ставитися до клієнтів. Інспекції стали більш затребуваними документами, роз’яснення діяльності стало ширше. Перевіряється, а також фірма: Юридична адреса - будь то масовий, незалежно від того, чи зареєстровані на ньому багато фірм, чи були фірми, які брали участь у незаконній діяльності за цією адресою. А індивідуум - наявність кредиту, наявність інших юридичних осіб, відносини цих суб’єктів з іншими юридичними особами. осіб і наявність суперечливих дій, будь то Директор або засновник і так далі.

Поряд з цим перевірка знаходиться на рівні податку (податку) на момент реєстрації.

Не поспішайте з висновками, ми можемо тепер сказати: ‘Так, все просто, і людина може знайти Банк. І це буде правда, але ми повернемося до цього.

tkeycoin dao - розкриття фактів №2

3. Після відкриття облікового запису один з найскладніших - це підключення платіжної системи до отримання коштів для вашої діяльності.

Чому не просто?

По-перше, кожна платіжна система має репутацію, має свої власні правила, є правила, які не включають бізнес HIGH-RISK, ці хлопці тут не належать.

Коли ви відкриваєте платіжну систему, ви як і раніше переглядаєте безліч перевірок, крім того, щоб домовитися про будь-яких діях, вам необхідно знайти юридичні мети і пункти зв’язку.

Ваша репутація, ваше минуле і сьогодення будуть відігравати велику роль. І, звичайно ж, діяльність.

Розгляньте це все як приклад, щоб полегшити вам розуміння.

Щоб прийняти гроші Fiat, групі шахраїв потрібно багато працювати:

? Знайдіть якісне підроблене особа;

Найчастіше їх називають ‘краплі’ - це шилл, призначений для надходження проміжних товарів / банківських переказів / посилок / або осіб, які використовуються в якості законного представника Jur. осіб і т. д.

? Зареєструвати юридичну особу або купити готовий продукт;

? Відкрийте банківський рахунок.

Ми не повинні забувати, навіть якщо ви купили юридичну особу з поточним рахунком, довели його до свого Директора, у вас немає гарантії, що Банк продовжить працювати з вами. Згідно із законом Банк зобов’язаний змінити Директора, але ви можете просто натякнути, що ви будете заблоковані, якщо Банк нічого не любить - це великий ризик.

Припустимо, що шахраї знайшли якість Drop (shell Director) для N-й суми. Купив компанію, відкрив розрахунковий рахунок, зв’язав платіжну систему.

У цій схемі є кілька слабких ланок: директор і банківський рахунок.

Шахрайство з банківським рахунком фактично діє, у них немає угод з контрагентами, сплати податків, зарплат і т. Д. Так, ви можете посилатися на нову фірму і т. Д., Але фірма працює головним чином на прийомі. І по жодному проханні Банку шахраї повинні будуть надати певні документи для відповіді на їх запити. В цьому випадку гроші знаходяться під великим ризиком. Це одне.

По-друге, гроші повинні бути зняті. Відповідно, шахраям необхідно створити компетентну ланцюжок вилучення коштів, яка з кожним роком стає все важче, оскільки регулятори мають більше можливостей і доступу.

На даний момент шахраї піддаються ризику несприятливого результату для них, щоб отримати кілька статей - шахрайство та легалізація (відмивання) грошей.

Якщо в ланцюжку ‘переведення в готівку’ коштів є слабка ланка, гроші можуть ‘застрягти’ на інших рахунках, що вкрай невигідно для шахраїв, а робота з банками навіть в юридичній діяльності іноді може бути заблокована,

Крім того, оскільки ця схема вже задіяна, велике число осіб з регулюючого органу представлять велику кількість підказок: телефонні переговори, кореспонденцію, месенджери, IP-адреси, контакти з Директором Банку, платіжні системи, листування по електронній пошті і так далі на. Схема розкриття груп шахраїв ми не будемо розбирати. - Це може бути присвячено кілька книг :)

Але! Хтось може сказати, що все може бути переведено в офшор і працювати з офшорними банками і сумнівними платіжними системами. Так, це можливо, але в будь-якому випадку зв’яжіться з людьми, які організовують і координують покупку тих же юридичних.

Шахраям легше диверсифікувати ризики і, найголовніше, їх майбутні гроші. Логічно, що прийом біткойнов для Scam - відмінний спосіб.

tkeycoin dao - розкриття фактів №2

Зробимо деякі висновки і продовжимо.

1. Ми бачимо, що прийняття в валюті Fiat є досить ризикованим, трудомістким і трудомістким, ніж прийняття в криптовалюта.

2. Працювати на шельфі занадто багато роботи. Більш того, жоден великий інвестор не буде працювати з офшорною компанією, особливо з класичною - Беліз.

3. Працювати юридично через Банк нерозумно і ризиковано для шахрая.

Це призводить до простого висновку: прийняття в валюті Fiat, а саме індикатор, який говорить про юридичну діяльності компанії.

Вони використовують платіжні системи, і навіть Payeer, ну, просто Scam!

Як ми вже говорили вище, щоб відкрити платіжну систему, вам потрібно буде виконати певну кількість дій, а також пройти ряд перевірок, як від Банку, так і від органів регулювання і від служби безпеки самої платіжної системи,

Тому, перш ніж робити висновки про проект, ретельно подумайте і згадайте наведені вище факти в цій публікації.

У нас є орієнтація на клієнта і розуміння бізнесу. З огляду на, що наша мета - зробити ринок зрозумілим і доступним, бажано почати з зручності клієнтів:

? Ми офіційно працюємо з 2015 року з платіжною системою для юридичних осіб від ‘YANDEX’ (будь ласка, не плутайте з Яндексом. Гроші), співпраця строго відповідно до контракту. Система орієнтована на аудиторію Росії і СНД,
комісія за прийом оплачує компанію, а не користувачів.

Що стосується Payeer.

Важливо пам’ятати і, найголовніше, розуміти, що існує 2 типи облікових записів: Користувач (Користувач) та Бізнес (Бізнес).

Користувач є фізичною особою. Користувач може пройти перевірку і працювати в анонімному режимі. Але, в залежності від його вибору (перевірки або анонімності), він має ряд обмежень, а про будь-якому платіжному шлюзі (купецької) мови не може бути.

Звичайний користувач не має автоматичного отримання коштів, як ми бачили в інтернет-магазинах. Ми не будемо заперечувати і тим більше стверджувати, що при використанні звичайного облікового запису для прийняття грошей існують ризики. Але це звичайний ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, а не бізнес-аккаунт.

Виявляється, щоб автоматично приймати і налаштовувати платежі, вам необхідно пройти перевірку юридичної особи. Пройдіть кілька перевірок, надасте документи. І це у вас буде 4-й чек, якщо ви порахуєте (податок, банк, перша платіжна система, а тепер і Payeer).

У нашому випадку у нас є бізнес-аккаунт, який успішно працює з 2016 року. Всі документи підтверджені, всі перевірки пройдені. Коли ви підключаєте новий тип активності, ви проходите додаткову перевірку, яку ми робили знову в п’ятий раз.

Хочу нагадати, ми вже писали про те, що
Криптовалюта Tkeycoin DAO може дати ікси в 2018 році

Далі буде…



ЩЕ ПОЧИТАТИ